蔡淑惠
榮譽會計師
A:翁 先生/小姐您好!1.應先了解客戶的產業,是否處於高風險。例如:銀樓業、國際金融業務分行等。2.試想以客戶的產業是否被用來協助洗錢犯罪。3.進口或出口方面,是否有洗錢之可能性。若不是一套帳其實內帳部分客戶不說,外人很難了解其運作及資金流程,應輔導客戶了解風險,使客戶可自行判斷。
(針對上述諮詢問題,係由經濟部中小及新創企業署「強化中小企業財務能力計畫」(112年度委託執行單位:中華民國全國創新創業總會)之榮譽會計師本著自身財會專業予以回覆問題,惟因網路文字表達有時不見得可充分說明本意,如您針對回覆文字有所疑惑,或產生更深入相關財會問題,建議可直接與本計畫工作團隊聯繫,本團隊將了解您的問題及企業基本資料後,協助詢問榮譽會計師後再行回覆,亦可提供現場/視訊諮詢及進階診斷服務,執行團隊聯繫電話:(02)23328558 #351劉專員)