【第一單元】風險分析探討&交易安全預防 1.台灣經營環境之風險分析與探討。 2.退票比率高升如何確保交易安全?如何尋求自保? 3.台灣有那些危險企業?他們的經營方式與探討。 4.台灣詐騙集團詐騙手法有那些?要如何預防? 5.如何查覺客戶經營不良?那些現象發生就要啟動預警機制?
【第二單元】如何查詢客戶基本資料&營業狀況 1.如何查詢往來客戶之基本資料?那裡可以查的到? 2.如何查詢客戶之財產狀況?如何知悉財產情形? 3.如何查詢往來客戶是否有申報營業稅? 4.如何查詢客戶被列為拒絕往來戶?(預防被倒帳)5.如何查詢客戶營業狀況? 6.如何查詢客戶有積欠政府費用?電費?水費?罰單?
【第三單元】如何查詢客戶票據信用&賬戶運作 1.如何查詢客戶之不動產登記情形?地籍圖?平面圖?土地登記簿謄本? 2.如何查得客戶是否為警示帳戶?(預防被詐騙)3.如何查詢客戶的專利權?專利權登記情形是否過期? 4.如何查詢客戶有無車輛登記?有無經常違規? 5.如何查詢客戶有無正常使用發票? 6.如何查詢客戶票據信用情形?
【第四單元】如何判斷客戶有無案底? 1.如何查詢客戶是否為大陸被通緝人士? 2.如何查詢客戶有犯罪記錄? 3.客戶應查詢之資料有那些? 4.如何判讀所查得之資料與分析?
【第五單元】實例演練 1.我國身份字號真假分辨教學 (實例演練)。 2.我國之公司行號統一編號真假分辨教學 (實例演練)。 3.導師學生教學法
【第六單元】Q&A1.如何做好徵信調查之工作? 2.企業本身如何設計徵信調查單位與培訓人才? 3.問題討論