【第一單元】基礎課程 1.台灣經營環境之風險分析與探討 2.退票比率高升如何確保交易安全? 3.台灣有那些危險企業?他們的經營方式與探討。 4.台灣詐騙集團詐騙手法有那些?要如何預防?。 5.如何查覺客戶經營不良?那些現像發生就要啟動預警機制?
【第二單元】技能訓練 1.如何查詢往來客戶之基本資料?那裡可以查的到?2.如何查詢客戶之財產狀況?如何知悉財產情形?3.如何查詢往來客戶是否有申報營業稅?4.如何查詢客戶被列為拒絕往來戶?(預防被倒帳)5.如何查詢客戶營業狀況? 6.如何查詢客戶有積欠政府費用?電費?水費?罰單?
【第三單元】技能訓練 1.如何查詢客戶之不動產登記情形?地籍圖?平面圖?土地登記簿謄本?2.如何查得客戶是否為警示帳戶?(預防被詐騙)3.如何查詢客戶的專利權?專利權登記情形是否過期?4.如何查詢客戶有無車輛登記?有無經常違規?5.如何查詢客戶有無正常使用發票?6.如何查詢客戶票據信用情形?
【第四單元】技能訓練 1.如何查詢客戶是否為大陸被通緝人士?2.如何查詢客戶有犯罪記錄?3.客戶應查詢之資料有那些?4.如何判讀所查得之資料與分析?
【第五單元】實例演練 1.我國身份字號真假分辨教學—實例演練。 2.我國之公司行號統一編號真假分辨教學-實例演練。
【第六單元】綜合座談 1.如何做好徵信調查之工作? 2.企業本身如何設計徵信調查單位與培訓人才? 3.問題討論