日期： 2014-07-07   張貼者：管理員     列印  

日期：103年7月7日（星期一）時間:晚上18:30 地點：松鶴餐廳(高雄市鳳山區建國路二段1號) 主席：游濟杰 理事長 司儀：林慶山秘書長 記錄：林宏榮副秘書長 應出席：20員；實到：13員。 列席輔導：鐘岳澤輔導理事長、陳皆宏名譽理事長、郭昭仁名譽理事長、張簡昌儀名譽理事長。 列席:林慶山秘書長、林宏榮副秘書長、吳宛玲副秘書長、盧鈺潔副秘書長、張庭維財務長、李威龍副財務長、杜佳蓉副財務長。 一、主席宣佈開會。 二、通過本次開會議程。 三、介紹來賓: 洪仙姬區會長。 四、主席致詞: 略 五、來賓致詞：略 六、會務報告：秘書長:報告七月份會務活動(詳如103年度七月份會務活動行事曆) 七、討論事項: 案由(一)：提請追認本會103年度第六、七次常務理監事聯席會議記錄案。 （主席交議） 說明：詳如高雄市青年創業協會103年度第六、七次常務理監事聯席會議記錄。 決議：照案通過。 案由(二)：提請通過本會103年度六月份財務報表案。 （邱俊誠常務監事 提案、吳峰吉副理事長附署） 說明：詳如高雄市青年創業協會103年度六月份財務報表。 決議：照案通過。 案由(三)：提請追認本會成立劉立軒副理事長治喪籌備會協助家屬辦理治喪案。 （蘇清田理事 提案、楊美玲監事附署） 說明：本會劉立軒副理事長於6月25日晚上無預警無痛,無苦離開每一個好友的心中,因突然仙逝,太太縈鳳身體狀況不佳,面臨劇耗傷心不已,已經面臨財務窘境,暫時無法解決公司事宜~祈望大家珍惜青創之緣,盼能多多幫忙,協助劉立軒太太曾縈鳳能度過此惡耗,也讓劉立軒走完人生最後旅程…協助家屬辦理治喪。 辦法：1.本會成立劉立軒副理事長治喪籌備會協助家屬辦理治喪。 2.發動募款:成立劉立軒副理事長喪葬急難救助金 戶名：高雄市青年創業協會 帳號：074108800024 聯邦銀行北高雄分行 募款日期6月26日~6月28日止募款金額全數移交給家屬劉立軒太太曾縈鳳辦理治喪及其身後事宜。 3.劉立軒副理事長告別式~公祭: 時間:7月9日(三)早上9:30 地點:國軍高雄總醫院左營分院-萬安海福紀念館(高雄市左營區軍校路553號) 決議：照案通過。 案由(四)：提請通過本會常務理事(副理事長)有缺額時，由理事會補選之，其任期以補足前任任期為限 案。（李文財第一副理事長 提案、洪輝游副理事長 附署） 說明：1.本會劉立軒副理事長於6月25日晚上無預警因突然仙逝，其副理事長有缺額。 2.依據本會組織章程第二十二條辦理。 辦法 :常務理監事聯席會議推舉:林建芳理事參加副理事長缺額補選，請各位理事支持。 決議：常務理事(副理事長)缺額補選: 林建芳理事 1位 10 票。 案由(五)：提請通過103年度本會七月份拜訪名譽理事長活動案。 （薛仁智理事 提案、邱榮煖理事 附署） 說明：1.依據本會103年度－工作計劃表。 2.邱榮煖理事擔任總幹事辦理六月份拜訪陳伯宇名譽理事長。 3.恭賀陳伯宇總裁考上高師大博士班。 辦法：1.時間:103年7月16日(星期三)，下午 14:00~15:30(自行開車前往) 2.經費:預計製作恭賀陳伯宇總裁考上高師大博士班海報1000元由會員聯誼委員會提撥。 3.地點:陳伯宇總裁~傑出企業集團(高雄市苓雅區維仁街15號) 決議：照案通過。 案由(六)：提請通過103年度七月份拜訪企業及青創總會許旺副總會長~鼎王居家生活館開幕活動案。 （薛仁智理事 提案、邱榮煖理事 附署） 說明：1.依據本會103年度－工作計劃表。 2.李岳道理事擔任總幹事辦理七月份拜訪顏雅雪顧問及參加青創總會許登旺副總會長~鼎王 居家生活館開幕。 3.邱榮煖理事擔任副總幹事。 辦法：1.參加青創總會許登旺副總會長~鼎王居家生活館開幕 時間:103年7月24日(星期四)，上午 10:00~11:30 地點:鼎王居家生活館-高雄營運中心(高雄市中山路二段91號4樓之6) 2.拜訪顏雅雪顧問~美麗島健康管理中心 時間:103年7月24日(星期四)，下午 14:00~15:30 地點:美麗島健康管理中心(高雄捷運美麗島站穹頂大廳B1) 3.經費:預計製作紀念品、花盆3000元由跨業交流委員會提撥。 決議：照案通過。 案由(七)：提請通過本會擔任由經濟部中小企業處主辦的103年度創業知能養成計畫創業論壇-高雄場 由中華民國青年創業協會總會、青創總會南區委員會、高雄市青年創業協會承辦案。 （李文財第一副理事長 提案、洪輝游副理事長 附署） 說明：1.詳如103年度創業知能養成計畫創業論壇-高雄場。 2.承辦此活動中華民國青年創業協會總會補助本會2萬元經費。 辦法 :1.請青創總會南區委員會副執行長蘇清田理事為青創總會南區委員會總幹事,邀請青創總 會南區委員會所屬的各縣市青創會參加活動。 2.請林慶山秘書長為邀請本會會員、顧問及眷屬、好友及高雄市在地社團參加活動的總幹事, 邀請高雄市各友好協會參加活動。 3.時間:7月25日(星期五)下午:14:00-17:00 4.地點:國立高雄大學圖資大樓國際會議廳(高雄市楠梓區高雄大學路700號) 5.協辦單位：國立高雄大學、國立高雄大學創新育成中心、南區委員會所屬各縣市青創會、 高雄市各友好協會。 6.到場人數需要200人，免費參加活動。 決議：照案通過。 案由(八)：提請通過本會擔任青創總會承辦創業育成班的協辦單位。 （洪輝游副理事長 提案、吳峰吉副理事長 附署） 說明：1.青創總會來函邀請擔任創業育成班的協辦單位。 2.依據本會103年度－工作計劃表。 辦法: 1.本會擔任青創總會承辦的創業育成班協辦單位，於活動期間推展會員擴展活動。 2.請陳政宏理事擔任總幹事及陳志浤主委、陳錦富副主委、楊騏勝副主委擔任副總幹事。 3.時間 :2014年7月27日(星期日)下午16:30~17:30 4.地點 :高雄國軍英雄館第一會議室(高雄市苓雅區五福三路145號3樓) 5.經費:預計活動費2000元由創業輔導委員會提撥。 決議：照案通過。 案由(九)：提請通過103年度本會八月份高雄市青創合作交流會、創業講座:產業分析及 產品介紹活動案。(郭志雄理事提案、李岳道理事附署） 說明：依據本會103年度－工作計劃表。 辦法：1.請創業培訓委員會王木生理事擔任總幹事及創業輔導委員會陳政宏理事擔任副總幹事。 2.創業講座之產業分析:凱勝國際有限公司~吳俊民主委主講。 3.創業講座之產品介紹:腳之眼鏡~陳治豪副主委主講。 4.時間:103年8月13(星期三) 晚上20:00~21:30 5.經費:10000元，由創業培訓委員會提撥5000元及創業輔導委員會提撥5000元。 6.地點:金園大飯店(高雄市三民區九如二路112號) 決議：照案通過。 案由(十)：提請通過103年度本會八月份郊外月例會暨中秋節烤肉活動案。 （邱榮煖理事 提案、薛仁智理事 附署） 說明：1.依據本會103年度－工作計劃表。 2.邱榮煖理事擔任總幹事辦理八月份郊外月例會暨中秋節烤肉活動案。 3.請陳宏瑋、陳治豪兩位副主委擔任副總幹事。 辦法：1.開放會員之直系血親(子女、配偶)及會務顧問參加活動，非會員酌收500元 2.時間:103年8月31日(星期日)，上午 10:00~15:00(自行開車前往) 3.經費:30000元，由月例會提撥10000元、會員聯誼委員會提撥10000元及會員擴展委員 會提撥10000元。 4.地點:澄清湖青年活動中心烤肉區(高雄市鳥松區文前路140號) 決議：照案通過。 案由(十一)：提請通過103年度本會秋季旅遊暨參加青創大會師活動案。 （洪輝游副理事長 提案、吳峰吉副理事長 附署） 說明：1.依據本會103年度－工作計劃表。 2.本會於9月27日舉行秋季~高雄、台南一日旅遊與來訪台中市青創兄弟會聯誼，及參加 由台南市青創會主辦的青創大會師活動。 3.詳如2014年全國青創大會師活動簡章。 4.詳如總會「青創服字第10300007號 」公文辦理。 辦法:1.洪輝游副理事長擔任總幹事辦理中秋節旅遊暨參加青創大會師活動。 2.林建芳理事、邱榮煖理事兩位擔任副總幹事。 3.開放會員之直系血親(子女、配偶)及會務顧問參加活動但收1000元，非會員酌收2500元。 4.時間：103年9月27日(六)上午8:00~晚上22:00，地點: 高雄市、台南市。 5.經費:100000元，詳如秋季旅遊暨參加青創大會師之預算表。 決議: 照案通過。 案由(十二)：提請討論本會第十七屆(103年度財務收支表)提撥年度經費存入購館基金案。 （邱俊誠常務監事 提案、吳峰吉副理事長附署） 說明:1.本會每年都會將年度經費提撥一定金額存入購館基金。 2.詳如總會「青創服字第10300007號 」公文辦理。 辦法:提撥50,000元存入購館基金。 決議: 照案通過。 案由(十三)：提請討論第十七屆第一次會員大會及十月份月例會日期、時間、地點、紀念品案。 （李文財第一副理事長 提案、洪輝游副理事長 附署） 說明：依本會組織章程施行細則第十四條辦理 辦法：1.請林慶山秘書長擔任總幹事，吳俊民主委擔任副總幹事。 2.日期：103年10月3日(五) 時間：下午17:30~22:00 3.地點：金園大飯店(高雄市三民區九如二路112號) 4.紀念品: a.每件紀念品，單價以130元為限。 b.數量以150件為限。 c.製作對向包含本會全體會員及會務顧問。 d.委託皆全禮贈品企業行製作。 e.經費:由預備金提撥支出。 5.經費:60000元，由會員大會提撥25000元、月例會提撥10000元、資訊編輯委員會提撥 5000元、預備金提撥20000元。 決議：照案通過。 案由(十四)：提請研討103年度本會之委員會副主委人選案。 （李文財第一副理事長 提案、洪輝游副理事長 附署） 說明：依據本會組織章程施行細則第四章第二十二條辦理。 辦法：聘任名單如下： 國際兄弟友好委員會副主委：郭家豪，商業發展委員會副主委:吳松樺。 決議：照案通過。 案由(十五)：提請通過103年度第五次理監事會議之時間、地點案。 （李文財第一副理事長 提案、洪輝游副理事長 附署） 辦法：1.日期:103年9月10日(星期三) 時間:晚上19:00召開。 2.地點:元頂餐廳(高雄市新興區七賢二路11號3樓) 決議：照案通過。 八、臨時動議：略 九、自由發言：略 十、散會。